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2019-05-27 18:21:36 来源:王者28日报 邹力

为进一步增强社会公众的安全防范意识,保障公众资金安全,中国银行王者28分行特别推出反洗钱系列案例教育,并附温馨提示,提醒广大市民防范洗钱陷阱,保护自身财物安全。


案例一:冒名开户事件


近日,一客户持“刘某”的身份证到某银行网点办理银行卡开户业务,柜员对客户身份证进行联网核查后发现客户相貌与证件照片有明显差异,而客户表示为本人证件。柜员经过认真核对,发现客户对其提供的身份证号码并不熟悉,且拒绝提供辅助证件进行佐证。据此,柜员判断这是一起企图冒用他人身份证件开户事件,拒绝为其办理该业务。

中国银行王者28分行提示,当前,不法分子的欺诈手段层出不穷,银行网点作为案防的第一道防线和关口,应加强开户环节的管控,保障客户资金安全。一方面当您去银行办理业务时,工作人员可能会询问您的职业、电话、地址、年收入、款项来源等信息,请您积极配合提供真实信息,这是国家法律规定的义务与职责。另一方面,为避免他人盗用您的身份开立银行账户进行洗钱等犯罪活动,请妥善保管好自己的身份证件。到金融机构办理业务时,请出示本人有效身份证件并如实填写身份信息等,并主动配合进行身份识别。


案例二:出借银行卡事件


近日,客户凌某到银行某网点要求开立银行卡,柜员认真审核其身份证,并了解其工作单位和开户用途,客户自称在附近某建筑工地工作,老板要求他开立银行卡用于发放工资,并且要求统一密码。经了解,某建筑工地并未在该银行办理代发工资业务,且统一密码的要求不合常理,存在开立账户出借给他人使用的嫌疑,柜员马上中止了客户的开卡业务,并对客户进行风险提示。


中国银行王者28分行温馨提示:广大市民如果出租或出借自己的账户、银行卡和U盾,一旦被不法分子用于洗钱等犯罪活动,就有可能面对由此引发的行政责任(罚款、没收违法所得)、民事责任(连带赔偿)、刑事责任等法律责任。为有效防范此类风险,银行机构会严格落实反洗钱法规政策要求,所以广大市民需要理性认识银行的反洗钱工作,主动配合开展客户身份识别和调查,自觉抵制洗钱和上游犯罪,提升自我保护意识。 (邹力 钟振新)


编辑:田清秀
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